AML-beleid
Laatst bijgewerkt: 10 september 2026
Doel van dit beleid
Baloo, geëxploiteerd door Throne Tech Limitada, past anti-witwas- en antiterrorismefinancieringscontroles toe op stortingen, opnames en accountgedrag. Het doel is illegale geldstromen te voorkomen zonder legitieme spelers onnodig te hinderen. Dit beleid werkt samen met het KYC-beleid en de algemene voorwaarden.
Risicogebaseerde aanpak
Accounts krijgen een risicoprofiel op basis van speelpatroon, geografische signalen, betaalmethoden en documentstatus. Lage risico’s doorlopen standaardcontroles; hogere risico’s vragen bron-van-vermogen-verklaringen of extra ID. Plotselinge pieken in stortingen vlak vóór grote opnames triggeren handmatige review door het compliance-team.
Verboden activiteiten
Het is verboden accounts te gebruiken voor doorstorten namens derden, gestructureerde kleine stortingen om limieten te omzeilen, of het uitwisselen van tegoeden buiten de officiële cashier. Samenwerking met peilders of bots voor bonusfraude valt onder dezelfde sancties: bevriezing, onderzoek en mogelijke melding aan bevoegde instanties.
Monitoring en bewaarplicht
Transactielogs, loginmetadata en KYC-bestanden worden bewaard volgens de wettelijke termijnen die op de operator van toepassing zijn — doorgaans tot vijf jaar na accountsluiting. Geautomatiseerde regels markeren afwijkingen; analisten beoordelen false positives voordat een account permanent wordt gesloten.
Samenwerking en meldingen
Bij gegronde verdenking kan de operator verdachte activiteiten melden aan relevante autoriteiten en betalingspartners informeren. Spelers worden niet altijd vooraf gewaarschuwd wanneer dat een onderzoek zou schaden. Saldi kunnen worden vastgehouden tot het dossier is afgerond.
Jouw medewerking
Lever gevraagde documenten binnen de gestelde termijn (meestal 72 uur) aan via het beveiligde uploadportaal. Onvolledige of vervalste stukken leiden tot afwijzing van opnames. Vragen over de status van een review stel je via live chat met je ticketnummer; bel nooit in op verzoeken die buiten officiële kanalen om documenten vragen.